四川长虹电器股份有限公司2005年度股东大会决议公告

    证券代码：600839证券简称：G长虹编号：临2006-024号

    四川长虹电器股份有限公司2005年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    四川长虹电器股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月31日在四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹技术中心三楼多功能厅召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵勇先生主持了本次大会。

    （二）会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权代表共85人，代表股份577，351，139股，占公司有表决权股份总数的30.42%。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《四川长虹电器股份有限公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    会议审议并经逐项表决通过了如下决议：

    （一）审议通过了《2005年度董事会工作报告》的议案

    同意票577，231，807股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票119，332股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

    （二）审议通过了《2005年度监事会工作报告》的议案

    同意票577，231，807股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票119，332股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

    （三）审议通过了《关于2005年度报告正文及摘要》的议案

    同意票577，221，899股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票11，667股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票117，573股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

    （四）审议通过了《关于2005年度计提资产减值准备的预案》的议案

    同意票577，233，566股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票117，573股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

    （五）审议通过了《2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》的议案

    同意票577，233，566股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票117，573股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。