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苏泊尔第二届董事会第二十五次决议公告
2006年6月27日 15:52  来源:上海证券报

    股票代码:002032股票简称:苏泊尔公告编号:2006-028

    浙江苏泊尔炊具股份有限公司

    第二届董事会第二十五次

    会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江苏泊尔炊具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议通知于2006年6月18日以邮件形式告知各位董事。会议于2006年6月23日以通讯方式召开了本次会议。参加会议应表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。发出议案审议票传真件9份,收回有效表决9份,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,会议一致作出以下决议:

    一、审议通过了《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》;

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    同意授权董事会办理以下股票期权事宜:

    1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日;

    2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整;

    3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

    4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

    5、授权董事会决定激励对象是否可以行权;

    6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

    7、授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜;

    8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承事宜,终止公司股票期权激励计划;

    9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理;

    10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    此议案尚需提交公司2006年第二次临时股东大会审议。

    公司已于近期收到中国证监会审核无异议的《浙江苏泊尔炊具股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称《股权激励计划》),公司将于近期召开公司第二届董事会第二十六次会议审议该《股权激励计划》,审议通过后尚需提交公司2006年第二次临时股东大会审议,《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的通知》请见公司近期公告.

    二、审议通过了《关于本公司为控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司向银行申请8300万元人民币综合授信提供连带责任担保》的议案;

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

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