股票简称：TCL集团  股票代码：000100  公告编号:2007－004

    TCL集团股份有限公司

    第二届董事会第十六次会议决议公告

    TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十六次会议于2007年1月17日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2007年1月22日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

    一、会议以10票赞成，0票弃权，1票反对审议并通过《调整董事津贴的议案》。（独立非执行董事杨世忠先生投反对票）

    公司拟调整董事津贴水平：将原有的董事和独立董事津贴水平－年薪6万元人民币（含税）调整为：

    执行董事津贴：因执行董事已在公司领取薪酬，故不再另行领取董事津贴；

    非执行董事津贴：人民币90,000元/年（含税）

    独立非执行董事津贴：人民币90,000元/年（含税）

    审计委员会召集人津贴：人民币120,000元/年（含税）

    以上议案需提交公司股东大会审议。

    二、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《调整审计委员会组成的议案》。

    为进一步完善董事会下设审计委员会的日常运作机制，董事会现对审计委员会的组成进行调整。

    原审计委员会由郑传烈，韩方明、杨世忠、项兵和陈盛泉组成,该委员会原召集人为杨世忠先生。

    现调整为：

    郑传烈，吕忠丽、杨世忠、项兵、陈盛泉。

    杨世忠先生为该委员会召集人。

    三、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《董事会审计委员会议事规则》。

    本公司《董事会审计委员会议事规则》见巨潮网www.cninfo.com.cn。

    四、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《提名RudyProvoost先生为本公司董事候选人的议案》。

    由于现任非执行董事文安德先生因工作调动被赋予更重责任，已于近日向董事会提出辞呈。本公司董事会于2007年1月19日已同意文安德先生的辞职请求，具体内容详见2007年1月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn的《TCL集团股份有限公司董事会公告》。