证券代码：000016、200016    证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2007-33

　　康佳集团股份有限公司第六届董事局第三次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　康佳集团股份有限公司第六届董事局第三次会议，于2007年8月29日以传真表决的方式召开。本次会议通知于2007年8月19日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事和全体监事。会议应到董事7名，实到董事7名，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于同意曾辉先生离职的议案》。

　　鉴于公司原常务副总裁曾辉先生已离职，会议同意他不再担任公司常务副总裁的职务。

　　公司独立董事冯羽涛先生、张忠先生、杨海英女士对曾辉先生离职事宜发表独立意见如下：董事局同意曾辉先生离职的审议、表决程序、内容符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于提高投资新股资金额度的议案》，决定将公司投资新股的投入总额由不超过3亿元提高到不超过4.5亿元。具体如下：

　　（一）证券投资情况概述

　　1、投资目的：提高公司短期闲置资金的利用效率，为进一步拓展资本运作做好准备。

　　2、投资金额：将投资新股的资金总额提高到不超过4.5亿元，在具体时点上则根据短期闲置资金的多少、以及证券市场的情况来决定是否投资或投资多少。

　　3、投资方式：在确保资金安全和正常生产经营的前提下用于申购新股、参与新股配售、参与新股定向发行。

　　4、投资期限：三年。

　　（二）证券投资的资金来源的合规性

　　公司证券投资的资金来源为公司自有的短期闲置资金，资金来源符合证监会、深交所等监管部门的有关规定。

　　（三）需履行审批程序的说明

　　根据证监会、深交所等监管部门的有关规定及《公司章程》的规定，该证券投资事宜需经公司董事局审批，并需公司独立董事出具独立意见。

　　公司董事局已审议通过了该证券投资事项，公司独立董事已就该证券投资事项相关审批程序的合规性、内控制度的健全性以及该投资对公司的影响发表了独立意见。审批程序符合规定。

　　（四）证券投资对公司的影响

　　1、该证券投资事项有利于提高公司短期闲置资金的利用效率。

　　2、该证券投资资金来源为公司自有的短期闲置资金，公司将根据实际情况来决定是否投资或投资多少，不会影响公司日常经营对资金的需求。

　　（五）证券投资风险及风险控制措施

　　1、证券投资风险

　　公司证券投资风险在于新股上市后跌破发行价。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司成立了证券投资工作小组，证券投资事宜由小组拟定具体方案，报公司总裁办公会同意后操作。

　　（2）公司已经制定了《证券投资管理制度》，公司将根据证券投资管理制度的规定来操作。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董     事    局

　　二○○七年八月二十九日