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苏泊尔召开07年第一次临时股东大会公告

2007/10/8/11:52 来源:上海证券报

    股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2007-033

    浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司于2007年9月22日召开了第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会》的议案,并于2007年9月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮网上刊登了《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》,由于工作人员疏忽,“投票证券代码”公告有误,请投资者以本次提示性公告为准。

    本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现公告2007年第一次临时股东大会提示性公告有关事项如下:

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人:公司董事会

    2、股权登记日:2007 年9 月26 日

    3、会议方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    4、会议时间:

    现场会议召开时间为:2007 年10 月10日(星期三)下午13:00 时

    网络投票时间为:2007 年10月9日—2007 年10 月10 日

    其中:交易系统: 2007年10月10日交易时间

    互联网:2007年10月9日下午15:00至10月10日下午15:00任意时间

    5、现场会议召开地点:浙江杭州市高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室。

    6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

    7、会议出席对象

    (1)2007 年9 月26 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

    二、会议审议议题

    1、审议《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》;

    2、审议《调整武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目实施主体》的议案;

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