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苏泊尔07年第一次临时股东大会决议公告

2007/10/11/15:02 来源:中国证券报 作者:null

   一、会议召开情况

    1、会议召开时间:

    现场会议召开时间为:2007年10月10日(星期三)下午13:00时

    网络投票时间为:2007年10月9日—2007年10月10日

    其中:交易系统:2007年10月10日交易时间

    互联网:2007年10月9日下午15:00至10月10日下午15:00任意时间

    2、现场会议召开地点:浙江杭州市高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室。

    3、会议召集:公司董事会

    4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    5、现场会议主持人:公司董事长苏显泽先生

    会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计36人,代表有表决权的股份数150,348,510股,占公司股份总额的69.5993%。其中有限售条件的流通股股东及股东代表4人,代表有表决权的股份143,526,595股,占公司股份总额的66.4413%;无限售条件流通股股东及股东代表32人,代表有表决权的股份6,821,915股,占公司股份总额的3.1580%。

    出席本次现场会议的股东及股东代表7名,代表有表决权的股份数144,299,350股,占公司股份总额的66.7991%。

    通过网络投票的流通股股东29人,代表有表决权的股份6,049,160股,占公司股份总额的2.8003%。

    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师集团(杭州)律师事务所张立民律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

    三、提案审议情况

    本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

    1、审议《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》;

    该议案的表决结果为:同意票149,944,921股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7316%;反对票403,589股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2684%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

    2、审议《调整武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目实施主体》的议案;

    该议案的表决结果为:同意票149,944,921股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7316%;反对票403,589股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2684%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

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