整改情况：公司已重新修订了《信息披露管理制度》和《募集资金使用管理办法》，并已严格按以上制度履行公司信息披露义务。本次定向增发后弥补先期投入募集资金和使用募集资金补充流动资金，公司均按照最新要求采取网络投票表决方式进行表决并进行及时披露。

    公司通过持续的对董事、监事和高级管理人员进行培训、教育，强化其勤勉尽责意识，进一步提高了董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识公司治理水平。

    在今后的工作中，公司将以本次上市公司治理专项活动为契机，将严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会和深交所有关法律法规的要求，坚持公平、公正、规范、透明的原则，继续加强公司治理，通过规范运作和努力经营实现公司业绩的持续快速增长，以良好的业绩回报广大投资者。

    浙江苏泊尔股份有限公司董事会

    2007 年10月26日