证券代码：600060   证券简称：海信电器   公告编号：2007－024

    青岛海信电器股份有限公司

    非公开发行股票董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示

    1.发行对象：本次非公开发行面向符合中国证券监督管理委员会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后，将按照《非公开发行股票实施细则》的规定，以竞价方式确定最终发行对象。

    2.认购方式：现金认购

    青岛海信电器股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2007年12月4日以书面形式发出，会议于2007年12月10日在青岛市东海西路17号海信大厦会议室召开。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人，三位监事和董事会秘书列席会议，参会人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长于淑珉主持，经与会董事审议、逐项举手表决，通过如下决议：

    一、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

    《关于前次募集资金使用情况的说明》和山东汇德会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况的专项审核报告》详见上海证券交易所网站。

    本议案需提交公司临时股东大会表决。

    二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定，对公司实际情况及相关事项进行逐项检查后，董事会认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

    本议案需提交公司临时股东大会表决。

    三、逐项审议通过《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》

    （一）发行股票的种类：本次非公开发行的股票种类为境内人民币普通股（A股）。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）发行股票的面值：每股面值为人民币1元。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    （三）发行方式：本次发行股票为向特定对象非公开发行方式。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    （四）发行数量：本次非公开发行股票数量不超过10,000万股，且不低于7,000万股，在上述范围内，提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人协商确定最终发行数量。