浙江苏泊尔股份有限公司关于深圳证券交易所 对公司独立董事任职资格关注函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于２００８年１月１２日发出了《关于召开二００八年第一次临时股东大会的公告》。本次临时股东大会拟审议《关于董事会换届选举的议案》。公司已按相关规定将独立董事候选人Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ女士、王平心先生、蔡明泼先生的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人关于独立性的补充声明》报送到深圳证券交易所审核。

    本公司于２００８年１月１７日收到深圳证券交易所公司发审监管部《关于对Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ、王平心及蔡明泼独立董事任职资格关注函》，深圳证券交易所发审监管部对上述三人作为本公司独立董事候选人的独立性和任职资格无异议，同意上述三人作为公司独立董事候选人提交股东大会审核；同时对上述三位独立董事候选人未取得独立董事任职资格证书予以关注，要求公司在股东大会召开前五个交易日披露该关注意见。

    本公司将安排上述三位独立董事候选人参加深圳证券交易所最近一期独立董事培训并取得独立董事任职资格证书。

    浙江苏泊尔股份有限公司

    二００八年一月二十一日