股票代码：０００９２１ 股票简称：ＳＴ科龙 公告编号：２００８－００７

　　海信科龙电器股份有限公司关于２００８年第一次临时股东大会
　　增加议案的公告及２００８年第一次临时股东大会、内资股
　　第一次临时股东大会的再次通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信科龙电器股份有限公司「本公司」控股股东青岛海信空调有限公司（持有本公司２３８，８７２，０７４股，占本公司总股本的２４．０８％）于２００８年１月２５日提出《海信科龙电器股份有限公司 ２００８年第一次临时股东大会股东临时提案》，提出将下述四项议案（议案的内容请详见２００８年１月８日在《中国证券报》、《证券时报》发布的公告）提交本公司于２００８年２月１５日召开的２００８年第一次临时股东大会审议：

　　（１）关于本公司拟在２００８年度内为本公司控股子公司的综合授信额度提供人民币１４．５１亿元贷款担保额度的议案；

　　（２）关于本公司拟在２００８年度内为本公司经销商提供人民币４．４２亿元贷款担保额度的议案；

　　（３）审议批准本公司与海信集团有限公司及其附属公司之间的《业务合作框架协议》，以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；

　　（４）审议批准本公司与华意压缩机股份有限公司及其附属公司之间的《压缩机采购供应框架协议》，以及在该项协议下拟进行的持续关联交易。

　　由于本公司２００８年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票的方式表决，上述新增议案须同时进行网络投票表决通过。

　　新增议案后，本次临时股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表：

　　议案序号
　　议案内容
　　对应的申报价格（元）

　　总议案

　　对全部议案进行一次性表决

　　１００．００

　　１

　　关于定向增发股份收购资产方案的议案

　　１．００

　　２

　　发行方式：定向发行

　　２．００

　　３

　　发行股票的类型：人民币普通股（Ａ股）

　　３．００

　　４

　　股票面值：人民币１．００元／股

　　４．００

　　５

　　发行数量：３６，４０９．７４２１万股

　　５．００

　　６

　　发行对象：青岛海信空调有限公司

　　６．００

　　７

　　发行价格：每股人民币６．９８元

　　７．００

　　８

　　锁定期安排：本次定向发行的股份，在发行完毕后，海信空调认购的股份在三十六个月内不得转让

　　８．００

　　９

　　有效期：一年，自股东大会决议作出之日起计算

　　９．００

　　１０

　　发行前未分配利润的安排：本次发行前本公司未分配利润由新老股东共享

　　１０．００

　　１１

　　青岛海信空调有限公司免于按照中国国内及香港有关规定和要求向全体股东发出全面收购要约（要约清洗豁免）

　　１１．００

　　１２

　　《业务合作框架协议二》及该协议下拟进行的持续关联交易

　　１２．００

　　１３

　　关于修改公司章程（经２００７年６月１８日召开的２００６年股东周年大会通过）部分条款的议案

　　１３．００

　　１４

　　关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

　　１４．００

　　１５

　　关于本公司拟在２００８年度内为本公司控股子公司的综合授信额度提供人民币１４．５１亿元贷款担保额度的议案

　　１５．００

　　１６

　　关于本公司拟在２００８年度内为本公司经销商提供人民币４．４２亿元贷款担保额度的议案