证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2008-021

    广东美的电器股份有限公司关于召开2007年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    特别提示：

    本次公开增发A 股股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

    广东美的电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于2008年2月19日分别在不同纸媒及公司指定信息披露网站上刊登了《关于召开公司2007年度股东大会的通知》，公司本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、本次股东大会召开时间

    现场会议召开时间为：2008年3月10日(星期一)下午14：00时起。

    网络投票时间为：2008年3月9日—2008年3月10日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月9日下午15：00—2008年3月10日下午15：00期间的任意时间。

    2、股权登记日：2008年3月3日（星期一）

    3、现场会议召开地点：广东顺德美的工业城 公司总部二楼会议中心

    4、会议召集人：公司董事局

    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

    二、本次股东大会出席对象

    1、本次股东大会的股权登记日为2008年3 月3 日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

    三、本次股东大会议案及议程

    1、审议《2007年度董事局工作报告》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过，参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》)；