二、拟购买资产的简况

    （一）光电子基本情况及股权结构

    2003年1月28日，广电集团、广电电子及广电信息共同在上海投资成立了光电子公司，经营范围为TFT-LCD即薄膜晶体管液晶显示器等电子、电器材料、部件、成品及设备的销售、对外投资、企业购并、资产管理、高新技术投资，技术开发及转让、投资咨询服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

    光电子公司的股权结构如下表所示：

    光电子控制结构关系如下图所示：

    （二）光电子控股及参股子公司的基本情况

    2003年11月3日，光电子与日本电气株式会社等公司共同投资成立了子公司上海广电NEC液晶显示器有限公司，注册资本714.08亿日元，光电子拥有其75%的股权。广电NEC主要从事TFT-LCD屏及其模块的设计、开发、制造、销售及售后服务。

    2006年8月，光电子与日本电气硝子株式会社等公司共同投资组建电气硝子玻璃（上海）广电有限公司。广电NEG注册资本为15,500,000美元，其中光电子拥有其20%的股权。

    （三）光电子财务数据、盈利预测及分析

    光电子公司近三年主要财务情况及2008年盈利预测如下：

    单位：万元

    注：光电子的财务报表依据旧会计准则编制，2008年的预测数未经审计

    光电子公司经过前期投入建设和运营，目前经营业绩不断改善，2007年主营业务收入较2006年增长32.9%。

    随着TFT面板行业进入全面复苏的产业周期，2008年光电子公司将正式步入平稳增长期，主营业务收入预计较2007年增长12.22%，全年预计可实现净利润2.16亿元，盈利能力较强。

    本次交易的标的为光电子81.25%的股权，光电子公司不存在出资不实或影响其合法存续的情况。

    （四）购买标的资产的预估值

    截至2007年12月31日，广电电子拟购买的光电子81.25%股权的账面值及预估值如下：

    单位；亿元

    第四节方案实施效果

    一、根据预估值测算的本次交易对上市公司的影响

    （一）对上市公司股本结构的影响

    （二）对上市公司财务指标的影响

    1、每股净资产（单位：元）

    2、每股收益（单位：元/股）