股票代码：600602  股票简称：广电电子  公告编号：临2008-019

    900901上电B股

    上海广电电子股份有限公司

    第六届董事会第三十次

    会议决议公告暨独立董事意见

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海广电电子股份有限公司于2008年4月28日以书面通知的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三十次会议的通知，会议于2008年5月8日在公司会议室召开。出席本次董事会的董事应到11人，实到11人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    会议由公司董事长顾忠惠先生主持，与会董事表决通过了以下决议：

    （一）关于公司发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易的预案相关事宜；（详见《上海广电电子股份有限公司发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易预案》）

    为了突出主营业务，实现公司业务从CRT业务向以TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）为核心的FPD（平板显示）业务全面彻底转型，本公司拟向控股股东上海广电（集团）有限公司（以下简称：“广电集团”）发行股份，购买广电集团持有的上海广电光电子有限公司（以下简称：“光电子”）62.5%的股权，同时，本公司拟以现金收购的方式收购上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：“广电信息”）持有的光电子18.75%的股权。

    根据《上海证券交易所上市规则》（以下简称“上市规则”）及《公司章程》的规定，公司关联董事回避表决。目前本公司11名董事中黄峰、高兰英、徐民伟及顾伟民等4位董事为关联董事，故由非关联的7名董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：

    1、审议通过了《上海广电电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的预案》

    公司本次发行股份购买资产详情见《上海广电电子股份有限公司发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易预案》。

    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

    2、审议通过了《上海广电电子股份有限公司重大资产购买暨关联交易的预案》

    公司本次重大资产购买详情见《上海广电电子股份有限公司发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易预案》。

    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

    3、发行股份的持股期限限制

    本次非公开发行完成后，广电集团本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。

    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

    4、本次发行股份购买资产及重大资产购买决议有效期

    本次发行股份购买资产及重大资产购买决议有效期为本方案提交股东大会审议通过之日起12个月。

    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

    独立董事对上述预案均表示同意，本预案需提交股东大会审议。