美的集团及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述：

    鉴于美的集团有限公司（以下简称“美的集团”）、美的集团部分控股子公司及其关联公司（以下简称“美的集团及其关联公司”）承租美的集团的物业租赁合同期限已满，根据美的集团及其关联公司目前租用美的集团物业的实际情况，基于避免公司资产突然闲置及满足美的集团及其关联公司维持其业务连续性的要求，美的集团于2008年8月27日与美的集团就美的集团及其关联公司租用美的集团位于广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城东区、西区和第三工业区及相关办公用地，签署了物业租赁合同。

    美的集团持有该集团46.74%的股权，为集团控股股东。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，美的集团与该公司构成关联关系，因此美的集团与该公司之间的上述交易构成关联交易。

    美的集团于2008年8月27日召开的第六届董事局第十五次会议审议通过了上述物业租赁的关联交易议案，关联董事何享健先生、栗建伟先生、黄晓明先生作为关联董事已回避表决。美的集团独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事局会议审议的事前认可函并发表了同意上述交易事项的独立意见书。

    二、关联方介绍

    美的集团有限公司企业性质为有限责任公司，注册地为佛山市顺德区，住所为顺德区北滘镇蓬莱路工业大道，法定代表人与实际控制人均为何享健先生，注册资本为10亿元，其主营业务范围为：对制造业、商业进行投资；国内商业、物资供销业，信息技术咨询服务，为企业提供投资顾问及咨询服务（不含国家政策规定的专控、专营商品）；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计。

    根据美的集团提供的合并财务报表数据，美的集团2007年度营业收入为479.21亿元，净利润为26.17亿元，2007年末归属于母公司的股东权益为40.47亿元。

    三、租赁物业的基本情况

    美的集团出租给该公司及其关联公司的物业位于广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城东区、西区和第三工业区及办公用地。详细内容与租金情况如下表：

    租用区域                  租用面积（M）           月租金(元)

    东区1#厂房                 12045.37              84100.36

    东区2#厂房                 20740.64