南京熊猫电子公司临时董事会决议公告-南京熊猫,家用电器-家电行业-hc360慧聪网
慧聪网首页-所有行业-资讯中心-企业管理-商务指南-展会-访谈-行业研究-博客-慧聪吧-找供应-找求购-免费注册-立即登录-加入买卖通-即时沟通-站点地图

南京熊猫电子公司临时董事会决议公告

2008/11/14/09:27 来源:上海证券报

    证券代码:600775  证券简称:南京熊猫  编号:临2008-021

    南京熊猫电子股份有限公司

    临时董事会决议公告

    本公司及董事会及其全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整负个别及连带责任。

    南京熊猫电子股份有限公司(“本公司”)根据上海证券交易所《股票上市规则》规定的披露责任发布本公告。

    本公司董事会于2008年11月13日以接纳书面议案的形式召开临时董事会,本公司共有九名董事,签署决议的董事共有九名,符合公司章程的有关规定,董事以书面审议通过如下决议案:

    一、根据公司实际情况及中国证监会的有关规定,审议通过修改《南京熊猫电子股份有限公司章程》。

    具体修改内容如下:

    1、原第十四条修改为:

    “公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

    经营范围包括:

    开发、制造、销售通信设备、计算机及其他电子设备;仪器仪表及文化、办公用机械;电气机械及器材;塑料制品;风机、衡器、包装设备等通用设备;化工、木材、非金属加工专用设备;输配电及控制设备;环保、社会公共安全及其他设备;金融税控产品;电源产品;模具;计算机服务业、软件业、系统集成;物业管理;并从事上述经营业务的售后、技术服务等业务。”

    2、在原第六十三条后增加一条为第六十四条

    “公司与控股股东或者实际控制人及关联方之间发生的资金、产品、服务或者其他资产交易,公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序,防止公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资产的情形发生。

    公司应建立对大股东所持股份‘占用即冻结’机制,即发现控股股东侵占公司资产时应立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产。

    公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事长为‘占用即冻结’机制的责任人,董事会秘书协助其做好‘占用即冻结’工作。公司一旦发现公司控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产,应立即启动以下程序:

    (一)在发现控股股东侵占公司资产时,财务部门负责人应及时以书面形式报告财务负责人,同时抄送董事会秘书,报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等。财务负责人收到报告后应及时向董事长汇报。

    若发现存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的,财务部门在书面报告中还应当写明涉及董事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情节等。

    (二)董事长根据财务负责人的汇报,应及时召集董事会会议,审议要求控股股东清偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜。若存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情形,公司董事会应视其情节轻重对直接责任人给予处分;对负有严重责任的高级管理人员予以解聘,对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免;上述人员涉嫌犯罪的,移送公安机关追究其刑事责任。

    (三)董事会秘书根据董事会决议向控股股东发送限期清偿通知,监督对相关董事或高级管理人员处分决定的执行情况、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜,并做好相关信息披露工作。

    (四)若控股股东无法在规定期限内清偿,公司应在规定期限到期后30日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产,董事会秘书做好相关信息披露工作。”

[1] [2] [3] [4] [5] 下一页 

我要评论

】 【打印