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TCL多媒体董事及重要行政职能之变更

2008/12/23/17:07 来源:香港联交所

TCL多媒体

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    本公司董事会谨此宣布如下:

    (1)黄旭斌先生将被委任为本公司执行董事;

    (2)袁冰先生将辞任本公司执行董事及首席财务官职务;及

    (3)袁毅先生将被委任为本公司首席财务官,

    上述各项委任、辞任及重要行政职能之变更均自二零零九年一月一日起生效。

    董事及重要行政职能之变更

    TCL多媒体科技控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司合称「本集团」)之董事会(「董事会」)谨此宣布下述各项委任、辞任及重要行政职能之变更:

    委任新执行董事

    黄旭斌先生(「黄先生」)将被委任为本公司执行董事,由二零零九年一月一日起生效,其委任任期将于获委任後下届本公司股东大会结束时届满。

    黄先生,现年43岁,于二零零一年三月加入TCL集团公司,并担任TCL集团公司(本公司之控股股东)财务结算中心之主任兼总经理。彼于二零零四年六月任TCL集团公司之总经济师,于二零零六年十月任TCL集团财务有限公司之董事兼总经理,并自二零零七年七月起为TCL集团公司执行委员会之成员。于加入TCL集团公司之前,黄先生曾担任中国建设银行广东分行信贷部主任及中国信达资产管理公司驻广州代表办事处之高级经理。黄先生毕业于湖南财经学院,并获得中国财政部财政科学研究所经济学硕士学位。

    黄先生现担任TCL通讯科技控股有限公司(「TCL通讯」)之非执行董事。TCL集团公司为TCL通讯之控股股东,因此,按证券及期货条例第十五部,TCL通讯也为本公司之联营公司。黄先生持有可认购4,189,546股TCL通讯股份之购股权。

    除上文所披露者外,黄先生与本公司之任何其他董事、高级管理人员或任何主要股东或控股股东并无任何关系,而他目前及在过去三年亦无担任任何上市公众公司之任何董事职务。

    黄先生持有可认购2,952,290股本公司股份之购股权及。除本文所披露者外,黄先生概无于本公司之股份中拥有任何权益(定义见证券及期货条例第十五部)。

    黄先生并无与本公司订立任何服务合约。黄先生收取之董事酬金数额将由董事会根据本公司薪酬委员会之推荐意见,参照黄先生自于本公司所担当之职责及该等职务之市场水平而厘定。

    就委任黄先生为本公司之董事而言,除上文所披露者外,并无任何资料为须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条之任何条文规定作出披露,而黄先生亦无涉及任何须根据上述条文规定作出披露之事宜,且董事会并不知悉有任何其他需敦请本公司股东留意之事宜。董事会谨此欢迎黄先生加入董事会。

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