苏宁第3届董事会第25次会议决议公告

　　证券代码：002024     　证券简称：苏宁电器     　公告编号：2008-055

　　苏宁电器股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁电器股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2008年12月26日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2008年12月29日上午10时整以通讯方式召开。公司应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《关于为佛山、安徽、广西、湖南控股子公司提供担保的议案》；

　　同意公司为控股子公司—佛山市苏宁电器有限公司再提供最高额度为8,000万元的担保，同意公司为控股子公司－安徽苏宁电器有限公司、广西苏宁电器有限公司、湖南苏宁电器有限公司分别提供最高额为6,000万元、7,700万元、7,200万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。

　　具体详见公司2008-056号《苏宁电器股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　二、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《关于终止<苏宁电器股份有限公司2008年股票期权激励计划（草案）>的议案》；

　　关联董事孙为民先生、孟祥胜先生、任峻先生作为《苏宁电器股份有限公司2008年股票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议该议案时未行使表决权；本议案由非关联董事审议通过。

　　2008年7月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《苏宁电器股份有限公司2008年股票期权激励计划（草案）》，并随后向中国证监会上报了股票期权激励计划的申报材料。

　　目前，由于国内外经济形势、证券市场发生了重大变化，若继续执行原方案将难以真正起到应有的激励效果。为维护广大股东和上市公司的长远利益，真正发挥股权激励计划的应有作用，经第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司决定终止《苏宁电器股份有限公司2008年股票期权激励计划（草案）》，并将及时向中国证监会提交终止原股权激励计划备案的申请。

　　股权激励计划是公司人才发展战略的重要组成部分，公司将其作为一项重大工作持续推进。后期，公司将根据证券市场的变化情况，按照相关法规的规定，适时重新启动股权激励计划，更好的推动公司发展。

　　特此公告。

　　苏宁电器股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年12月29日

　　证券代码：002024     　　　     证券简称：苏宁电器 　　　     公告编号：2008-056

　　苏宁电器股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟采用连带责任保证方式为控股子公司－佛山市苏宁电器有限公司（以下简称“佛山苏宁”）再提供最高额度为8,000万元的担保, 为控股子公司安徽苏宁电器有限公司（以下简称“安徽苏宁”）、广西苏宁电器有限公司（以下简称“广西苏宁”）、湖南苏宁电器有限公司（以下简称“湖南苏宁”）分别提供最高额度为6,000万元、7,700万元、7,200万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。

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