TCL集团：拟转让TCL数码科技股权公告

    1．关联方基本情况说明：

    本次交易的买方天津万通新创工业资源投资有限公司成立于2008年3月7日，公司住所为天津开发区第三大街16号29层，法定代表人为杨建新，注册资本为人民币100,000,000元，经营范围：对工业地产，厂房投资；工业、能源、信息、计算机及生物新科技技术咨询、投资咨询；仓储服务；建筑装饰材料，五金，交电，化工产品（危险化学品及易制毒品除外）、电子计算机及配件、仪表仪器、金属材料、机械设备、交通运输设备（小轿车除外）、木材原料销售；展会展览服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

    2．与本公司的关联关系：

    本公司直接持有万通新创45%的股权，该公司属本公司之联营公司。由于本公司副总裁袁冰于2008年2月21日至2008年11月5日间被委派至该公司担任董事职务，根据上市规则10.1.6条第二项的规定，该公司为关联法人。

    3．本年内，本公司与万通新创已发生两笔有关股权转让关联交易，累计发生金额13,161,485元：

    （1）于2008年6月20日发生关联交易，由本公司以6,455,821元的对价向万通新创转让由本公司当时持有的惠州市冠邦置业投资有限公司（以下简称“冠邦置业”）100%股权。（有关该次关联交易的详情见本公司于2008年6月21日在指定信息披露媒体披露的《TCL集团股份有限公司关于转让惠州市冠邦置业投资有限公司股权的公告》）；

    （2）于2008年12月22日发生关联交易，由万通新创以6,705,664元的对价向本公司转让由万通新创当时持有的冠邦置业100%股权。（有关该次关联交易的详情见本公司于2008年12月23日在指定信息披露媒体披露的《TCL集团股份有限公司关于购买惠州市冠邦置业投资有限公司股权的关联交易公告》）。

    四、定价政策和定价依据

    本次股权转让定价依据为：根据香港评估师BMIAppraisalLimited出具的评估报告，无锡数码剥离与工业地产开发项目无关的业务后100%股东权益的评估值为人民币23,003万元，经双方协商厘定，本次股权转让无锡数码45%的股权定价10,150万元，定价公允合理。

    五、预计从交易中获得的利益

    以无锡数码2008年11月30日未经审计净资产为基础计算，如果45％股权转让成功，预计TCL多媒体本次转让无锡数码45%的股权可获得股权转让收益约人民币2,929万元，按持股比例计算，可增加本公司净收益人民币1,595万元。由于转让各方正就转让事宜进行协商，目前还没有签署正式协议，上述收益的确认还具有不确定性，一旦签署协议，公司将就协议内容及时公告。

    六、交易的目的和交易对本公司的影响

    本公司与北京万通实业股份有限公司成立的合资公司万通新创专注于整合公司属下众多工业用地及厂房，通过盘活不动产提高资产运营效率、降低运营成本，以集中资源于主业。本次万通新创收购无锡数码，主要计划对其土地进行开发和厂房建设，本公司将作为承租人承租其开发的部分厂房。

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