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TCL第三届董事会第十一次会议决议公告

2009/3/10/15:27 来源:上海证券报

  公司简称:TCL集团     股票代码:000100     公告编号:2009-012

  TCL集团股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第十一次会议于2009年2月28日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2009年3月9日下午2点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室以现场表决结合电话参会、传真表决方式召开。本次董事会应参会董事11人,实际参会董事11人。会议以记名投票方式表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

  一、会议以 11票赞成, 0票弃权, 0票反对    审议并通过《关于聘任公司高级副总裁和副总裁的议案》。

  公司CEO(首席执行官)李东生先生提名聘任:

  王康平先生为本公司高级副总裁

  韩青先生为本公司副总裁

  李益民先生为本公司副总裁

  以上人员(简介见附件)任期从董事会聘任之日起,至本届董事会任期届满时为止(至二零一一年六月二十日)。

  二、会议以 11票赞成, 0票弃权, 0票反对    审议并通过《关于补选Ho Kiam Kong先生为公司董事会战略委员会委员的议案》

  由于原战略委员会委员Rudy Provoost先生已于2009年1月1日起辞任公司非执行董事职务,董事会现补选非执行董事Ho Kiam Kong(何剑刚)先生为公司董事会战略委员会委员。

  本次补选后,公司董事会战略委员会成员如下:

  李东生、郑传烈、赵忠尧、曾宪章、Ho Kiam Kong

  李东生先生为该委员会召集人

  特此公告。

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2009年3月9日

  附件:

  聘任高管简介:

  王康平先生,现任本公司副总裁、惠州TCL家电集团有限公司总裁、董事。1969年11月出生,工商管理硕士。王康平先生于1991年8月至1993年6月任潍坊市国际经济技术合作公司工程师、1993年7月至1995年7月任山东宏意空调器有限公司总工程师、1995年8月至1998年7月任广东科龙电器股份有限公司空调器公司设计科长、1998年8月至2000年2月任日本科龙株式会社副总经理、2000年3月至2002年9月任广东科龙电器股份有限公司副总裁、广东科龙空调器有限公司董事长总经理;王康平先生于2002年加入本公司后于2002年9月至2006至1月间任本公司家电事业本部副总裁、总裁,2006年1月兼任本公司运营管理中心总经理;2006年2月至2007年3月、2007年10月至今任本公司副总裁,2007年12月至今任本公司家电集团总裁。

  王康平先生现兼任TCL多媒体科技控股有限公司董事职务,TCL空调器(中山)有限公司、TCL空调器(武汉)有限公司、TCL南洋电器(广州)有限公司、TCL瑞智(惠州)制冷设备有限公司、TCL家用电器(惠州)有限公司、TCL德龙家用电器(中山)有限公司、惠州TCL照明电器有限公司、佛山市南海TCL家用电器有限公司、TCL家庭电器(南海)有限公司和武汉TCL家电有限公司董事长职务。

  截至2009年03月06日,王康平先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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