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珠海格力电器九届一次董事会决议公告

http://www.homea.hc360.com2012年05月29日10:57中国证券报

  证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2012-34

  珠海格力电器股份有限公司

  九届一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2012年5月22日以电话电邮方式发出关于召开九届一次董事会的通知,会议于2012年5月25日在本公司办公楼六楼会议室召开,会议由董明珠女士主持,应出席会议董事8人,实际出席会议董事8人(其中独立董事朱恒鹏先生因出差故委托独立董事钱爱民女士出席会议并行使表决权),公司监事和董事会秘书列席会议,会议审议通过了相关议案,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议审议的相关议案如下:

  1、审议通过《关于选举董事长的议案》

  选举董明珠女士为公司董事长。

  (表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

  2、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

  审计委员会成员: 钱爱民(主任委员) 朱恒鹏 董明珠

  提名委员会成员: 贺小勇(主任委员) 钱爱民 董明珠

  薪酬与考核委员会成员: 朱恒鹏(主任委员) 贺小勇 鲁君四

  (表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

  3、审议通过《关于聘任公司经营管理人员的议案》

  续聘董明珠女士为公司总裁;

  续聘黄辉先生、庄培先生为公司副总裁;

  续聘望靖东先生为公司副总裁、财务负责人、董事会秘书;

  续聘叶景全先生为公司审计部负责人;

  续聘杨永兴先生为公司证券事务代表。

  (公司经营管理人员简历附后)

  (表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

  4、《2012年新增日常关联交易的议案》

  该议案需股东大会审议,股东大会召开时间另行通知,关联股东届时须回避表决;详细内容请参阅5月30号公司披露的《关于2012年新增日常关联交易的公告》(公告编号:2012-36)

  (本议案为关联交易,由于浙江通诚格力电器有限公司董事长张军督先生在本公司担任董事,因此格力电器与浙江通诚格力电器有限公司形成关联关系,与会董事中关联董事张军督先生回避了表决,其他7名非关联董事一致同意通过本议案,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

  特此公告!

  珠海格力电器股份有限公司

  董事会

  二O一二年五月二十九日

  附件:

  公司经营管理人员简历

  董明珠女士简介:

  董明珠,女,汉族,1954年出生,研究生学历。

  2001年4月至今,任本公司总裁;2006年10月至2012年5月,任公司副董事长。

  1990年加入公司至今,历任公司业务经理、经营部副部长、部长、销售公司经理、副总经理、总经理等职务,现任公司董事长兼总裁,连任第十届和十一届全国人大代表,兼任格力集团以及合肥格力、武汉格力、郑州格力、石家庄格力等子分公司董事长。目前,董明珠女士还兼任民建党中央常委、全国妇联第十届执委会委员、中国家电协会副理事长、中国社会经济调查研究中心理事会理事、广东省妇联执委会委员、广东省女企业家协会副会长、珠海市女企业家协会会长、珠海市红十字会荣誉会长等职务。先后被西北大学和中山大学管理学院、山东大学聘为兼职教授,被南京工业大学管理学院聘为“MBA校外导师”,被中国科技大学管理学院聘为MBA“课程教授”、北京师范大学珠海分校和对外经济贸易大学聘为客座教授、中南财经政法大学兼职教授和MBA教育顾问委员会委员,被广东省政府聘为企业家顾问、政府决策咨询顾问委员会委员、合肥市政府聘为合肥市(家电)产业发展顾问等。

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