美的董事会换届增4位新面孔 管清友出任独董

http://www.homea.hc360.com2018年09月28日09:46 来源:新浪财经T|T

    美的集团(40.300, 0.00, 0.00%)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年9月26日以现场会议方式召开第三届董事会第一次会议,选举方洪波先生为公司第三届董事会董事长,任期三年。聘请管清友出任独立董事,任期三年。

  美的集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年9月26日以现场会议方式召开第三届董事会第一次会议,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;

  选举方洪波先生为公司第三届董事会董事长,任期三年。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》;

  公司第三届董事会各专门委员会委员如下表所示(任期三年):

委员会 主任委员 委员
战略发展委员会 方洪波 顾炎民、于刚、管清友
审计委员会 薛云奎 于刚、管清友、韩践
薪酬与考核委员会 管清友 于刚、薛云奎、韩践
提名委员会 韩践 于刚、薛云奎、管清友

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》;

  董事会聘任方洪波先生担任公司总裁,任期三年。四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》;

  由总裁方洪波先生提名,董事会聘任殷必彤先生、朱凤涛先生、顾炎民先生、王建国先生、张小懿先生、向卫民先生、胡自强先生、王金亮先生为公司副总裁,

  以上聘任人员任期三年。

  五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

  由总裁方洪波先生提名,董事会聘任肖明光先生为公司财务总监,任期三年。

  六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

  由董事长方洪波先生提名,董事会聘任江鹏先生为公司董事会秘书,任期三年(联系电话:0757-22607708)。

  七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  由总裁方洪波先生提名,董事会聘任欧云彬女士为公司证券事务代表,任期三年(联系电话:0757-22607708)。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会2018年9月27日

  附:相关人员简历

  方洪波,男,51岁,硕士,1992年加入美的,曾任美的空调事业部总经理、美的制冷家电集团总裁、广东美的电器股份有限公司董事长兼总裁等职务,现任公司董事长兼总裁,同时在公司下属上市公司无锡小天鹅股份(16.380, 0.59, 3.74%)有限公司任董事长及库卡集团监事会成员等职务。

  方洪波先生持有公司股票136,990,492股;与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,方洪波先生不是失信被执行人。

  殷必彤,男,50岁,硕士,1999年加入美的,曾任美的空调国内营销公司总经理助理和市场总监、无锡小天鹅股份有限公司董事兼总经理,现任公司董事、副总裁兼家用空调事业部总经理等职务。

  殷必彤先生持有公司股票2,109,655股;与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,殷必彤先生不是失信被执行人。

  朱凤涛,男,50岁,博士,1993年加入美的,曾任微波炉事业部总经理等职务,现任公司董事、副总裁兼微蒸烤电器事业部总经理等职务。

  朱凤涛先生持有公司股票1,020,400股;与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,朱凤涛先生不是失信被执行人。

  顾炎民,男,55岁,博士,2000年加入美的,曾任美的企划投资部总监、美的制冷家电集团海外战略发展部总监、美的制冷家电集团副总裁兼市场部海外业务拓展总监、美的集团海外战略部总监等职务,现任公司董事、副总裁兼库卡集团监事会主席等职务。

  顾炎民先生未持有公司股票;与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交

  易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,顾炎民先生不是失信被执行人。

  王建国,男,42岁,硕士, 1999年加入美的,曾任家用空调事业部供应链管理部总监、行政与人力资源部总监、冰箱事业部总经理等职务,现任公司副总裁兼高端品牌公司总经理。

  王建国先生,目前未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,王建国先生不是失信被执行人。

  张小懿,男,45岁,硕士, 2010年加入美的,曾任美的集团流程IT海外系统部长、供应链系统部长、总监等职务,现任美的集团副总裁、CIO兼IT总监。

  张小懿先生,目前持有公司股票358,300股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,经查询,张小懿先生不是失信被执行人。

  向卫民,男,52岁,硕士,1991年加入美的,曾任美的集团压缩机事业部总经理、部品事业部总经理,现任公司副总裁兼产品与供应链总监。

  向卫民先生,目前未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,向卫民先生不是失信被执行人。

  胡自强,男,61岁,博士,2012 年加入美的,曾任职于 GE、三星,并曾任无锡小天鹅股份有限公司副总经理,现任公司副总裁,兼任美的集团创新中心负责人。

  胡自强先生,目前未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,胡自强先生不是失信被执行人。

  王金亮,男,51岁,硕士,1995年加入美的,曾任美的中国营销总部副总裁、美的电器副总裁兼市场部总监等职务,现任公司副总裁。

  王金亮先生,目前未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,王金亮先生不是失信被执行人。

  肖明光,男,硕士,48岁, 2000年加入美的, 曾任美的集团财务管理部副总监和经营管理部总监、美的电器审计监察部总监、美的电器董事等职务,现任公司财经总监,同时任美的财务公司董事长、无锡小天鹅股份有限公司董事。

  肖明光先生,目前持有公司股票250,000股,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,肖明光先生不是失信被执行人。

  江鹏,男,45岁,硕士,2007 年加入美的,曾任广东美的电器股份有限公司证券事务代表、董事会秘书,现任公司董事会秘书,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  江鹏先生,目前持有公司股票431,300股,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,江鹏先生不是失信被执行人。

  欧云彬,女,31岁,本科,2010年加入美的,曾任美的集团证券事务专员,现任美的集团证券事务代表,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  欧云彬女士,目前持有公司股票15,000股,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,欧云彬女士不是失信被执行人。(来源:新浪财经)

责任编辑:李群

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